CRYPTO PROJECTS: DUE DILIGENCE, RATING, BLACKJACK
27th of September 2018
Nano ru
Rating 65.75%
35 rank in the rating
27th of September 2018
Что такое Nano?

Nano — ребрендинг проекта и криптовалюты RaiBlocks (XRB). Ребрендинг проекта состоялся в январе 2018 и был мотивирован желанием разработчиков уйти от длинного и сложного названия RaiBlocks. Первые упоминания проекта Nano (RaiBlocks) появились в 2014 году.

Nano предлагает мгновенные транзакции с нулевыми комиссиями. Nano построена на базе DAG — Directed Acyclic Graph (направленного ациклического графа). Каждый пользователь в сети имеет свой собственный блокчейн, который является частью общего DAG. Каждый пользователь должен самостоятельно обеспечивать необходимую вычислительную мощность для проверки своих транзакций, таким образом отсутствует необходимость каждый раз обновлять всю сеть, значительно увеличивая её размер. Подобное необычное решение делает Nano одной из лидирующих криптовалют по скорости подтверждения транзакций. Высокие показатели масштабируемости и отсутствие комиссий привлекают внимание пользователей к проекту.

Nano является криптовалютой именно для выполнения p2p платежей. Разработчики намеренно не расширяют функционал, например, не пытаются внедрять столь популярные смарт-контракты, а сохраняют Nano исключительно средством платежа, оптимизируя функционал и работу сети в этом направлении.

Архитектура и логика
Механизмы и принципы эмиссии

Нативный токен проекта NANO.

1 NANO = 1 XRB = 1 Mrai = 10^30 RAW, XRB и MRAI — единицы, которые использовались до ребрендинга.

В текущей реализации 1 NANO = 1 млн nano или 1 Mnano.

В проекте использовался необычный способ распределения криптовалюты. Проект не проводил ICO и не привлекал инвестиции. Для того чтобы получить криптовалюту, пользователям было необходимо разгадать капчу на официальном сайте. В проекте данный принцип эмиссии называют “captcha-based faucet distribution”. Таким образом пользователи получали криптовалюту бесплатно, за выполнение некоторой умственной работы.

Первоначально использовалась текстовая капча, но быстро появились программы, автоматизирующие ее решение и, соответственно, получение криптовалюты. В связи с этим появилась аудио-капча: пользователям было необходимо прослушать аудиозапись и указать цифры, которые он слышит. Пользователи жаловались на сложность новой задачи и невозможность разобрать звуки, позже появились сообщения, что аудио-капча стала проще для восприятия.

Стоит заметить, что команда не резервировала заранее криптовалюту для своих нужд. Тем, кто принимал участие в раздаче с помощью капчи, была предоставлена возможность пожертвовать часть полученных токенов в фонд разработки.

Распределение длилось около 2 лет и завершилось в октябре 2017 года.

Общее количество NANO  — 133’248’290.

Фонд разработки — 7’000’000 NANO (около 5,25% от общего объема).

Максимальное заложенное количество токенов составляло 340’282’366, из них 7’000’000 собраны в фонд разработки. Нераспределенный остаток был сожжен, таким образом: 133’248’290 NANO = максимальное количество 340’282’366 NANO - сожженные 207’034’076 NANO.

Механизмы обеспечения консенсуса

Nano обладает необычной архитектурой, основанной на базе технологии DAG, в которой каждый пользователь имеет подобие собственного блокчейна, где хранится история его транзакций/балансов (подробнее в разделе “Архитектура”).

DAG формируется непосредственно новыми транзакциями, которые подтверждаются самими пользователями. Для добавления транзакции в сеть, пользователь инициирует транзакцию и формирует блок отправки (блок — результат кодирования транзакции). В качестве защиты от спама используется аналог PoW, отправитель должен решить небольшую вычислительную задачу: найти число nonce, результат хеширования которого совместно с предыдущим значением поля меньше определенного порога. В отличие от реализации PoW, например — в Bitcoin, вычисления простые и быстрые (несколько секунд). К тому же пользователь может рассчитать nonce для следующей транзакции заранее, так как значение полей в предыдущем блоке (последнем) уже известны. Таким образом, пока время между транзакциями больше чем время, необходимое для вычисления nonce, они  выполняются мгновенно.

После подтверждения отправки транзакция получает статус pending и ждет подтверждения получателем. При этом средства уже списаны с баланса отправителя. После того как получатель создал блок получения и подтвердил таким образом транзакцию, она считается завершенной.

Для разрешения конфликтующих транзакций, например, когда пользователь намеренно попытался сделать двойную трату, используется механизм обеспечения консенсуса DPoS — Delegated Proof of Stake, Делегированное доказательство доли. В случае возникновения конфликтующих транзакций ноды голосуют, выбирая тем самым верную транзакцию, которая будет добавлена в сеть. Для того, чтобы участвовать в голосовании, у пользователя должна быть запущена нода, что удобно не каждому, поэтому при создании аккаунта пользователь может выбрать представителя (representative), которому он передаст право голоса от своего аккаунта. Таким образом вес голоса каждого представителя формируется из балансов тех пользователей, которые его выбрали плюс его собственный баланс. В любой момент пользователь может назначить нового представителя.

На 22 сентября 2018 года в Nano насчитывается 3’593 представителей с ненулевым весом голоса, из которых 579 обладают весом голоса более 256, минимальный для учитывания голоса представителя. Механизм обеспечения консенсуса DPoS часто критикуется за излишнюю централизованность, в том числе в Nano, несмотря на общее большое количество представителей — более 30% (на 22 сентября 2018 года) веса голосов приходится на официальных представителей проекта. А у представителя nanowallet около 15%. Однако, в сравнении с  реализацией других проектов на DAG: IOTA — наличие централизованного координатора, ByteBall — всего 12 свидетелей, Nano смотрится, скорее, выигрышно. К тому же Nano работает над увеличением количества представителей и сокращением доли официальных представителей. Еще в январе доля официальных представителей составляла 56%, что подтверждает прогресс в снижении централизации.

Таким образом, в Nano нет майнеров и для добавления новой транзакции в сеть пользователи (отправитель и получатель) должны подтвердить ее самостоятельно. В случае возникновения конфликтных ситуаций используется алгоритм DPoS. Подобная конфигурация позволяет делать транзакции в Nano практически мгновенными и не требует оплаты комиссии майнерам.

Архитектура

Архитектура Nano значительно отличается от большинства других криптовалют. Nano работает на базе блочно-решетчатой архитектуры. Каждый аккаунт в Nano имеет свой собственный блокчейн, в котором хранится информация о транзакциях с участием аккаунта: отправка или получение криптовалюты. По сути пользовательский блокчейн является историей его транзакций/баланса. Слово блокчейн в данном контексте означает цепочку последовательных событий: транзакций, каждая из которых является отдельным блоком. В терминологии Nano словом “транзакция” принято обозначать действие, а словом “блок” — результат цифрового кодирования этого действия. При этом каждая транзакция имеет минимальный размер и помещается в UDP пакет, что делает сеть легкой. Пользовательский блокчейн реплицируется по всей сети.

Общая структура формирования сети Nano формирует DAG — Directed Acyclic Graph (направленный ациклический граф). Поскольку каждая транзакция в Nano является отдельным блоком в пользовательской цепочке, когда пользователь хочет отправить криптовалюту, должны быть выполнены две транзакции для подтверждения: транзакция списание средств с баланса отправителя и транзакция получение средств на баланс адресата. Передача средств виде отдельных операций позволяет пользователям упорядочивать транзакции в блокчейне на свое усмотрение. Если несколько пользователей отправляют транзакции на один аккаунт, эти операции являются асинхронными и нет однозначного метода позволяющего их упорядочить с учетом задержек сети и др. Получатель может упорядочить их в своем блокчейне на свое усмотрение. Блоки получения и отправки могут создаваться в разное время. Например, получатель может быть не в сети и подтвердить транзакцию только после подключения, процесс формирования транзакций в Nano асинхронный.

На рисунке ниже приведено изображение графа, вертикальные оси являются теми самыми пользовательскими блокчейнами. В момент выполнения транзакции, которая изображена прерывистой линией на изображении, формируются два блока: блок отправки и блок получения. По ссылке можно посмотреть видео с визуализацией формирования блочно-решетчатой структуры.

Использование сразу нескольких терминов “блокчейн” и “DAG” может привести к путанице, так как это разные технологии. В случае Nano сеть, в целом, является DAG (одна транзакция подтверждает другую, в структуре отсутствуют направленные циклы),  при этом история транзакций/баланса каждого аккаунта напоминает по своей структуре блокчейн.

Понятие Ledger в Nano относится к набору аккаунтов в сети, каждый из которых имеет свою цепочку транзакций. Только владелец аккаунта может изменить свою цепочку, так как только он владеет приватным ключом. Таким образом общая структура сети разделена на частные структуры каждого пользователя. В Ledger записываются все транзакции в сети.

Ноды Nano могут хранить как полную историю сети, так и ее обрезанную версию, содержащую только несколько последних блоков цепочек аккаунтов. Однако при запуске новой ноды рекомендуется загружать всю историю и затем обрезать ее локально.

Лицензирование и юридические аспекты

В публичном доступе практически отсутствует информация, посвященная юридическим аспектам проекта. Судя по проектной документации, в январе 2018 года были образованы две компании: Nano Foundation и NanoLabs Inc. Первая компания должна заниматься развитием протокола Nano, вторая развитием дополнительных сфер применения криптовалюты.

По данным opencorporates, компания NanoLabs LLC (компания с ограниченной ответственностью) зарегистрирована в США, штат Делавэр. Публичная информация о регистрации Nano Foundation отсутствует.

Также на имя создателя и ведущего разработчика Colin LeMahieu зарегистрирована торговая марка Nano currency. Информация о взаимодействии с представителями регуляторных органов в публичном доступе отсутствует.

В феврале 2018 года было объявлено о похищении 15 миллионов токенов NANO примерно на $187 млн по курсу на тот момент с итальянской биржи BitGrail. Биржа обвинила представителей команды разработки в уязвимости протокола и отказалась брать на себя вину. Представители Nano опровергали обвинения и заподозрили биржу в финансовой несостоятельности. В марте стало известно, что биржа готова вернуть средства пострадавшим пользователям в собственных токенах биржи BGS, однако, только при условии, что пользователи откажутся от выдвижения каких-либо претензий и обвинений в сторону компании.

В апреле стало известно, что в суд Нью-Йорка подан иск против разработчиков криптовалюты с обвинениями в нарушении закона о ценных бумагах США (криптовалюта NANO не зарегистрированы в SEC в качестве ценной бумаги) и в проявлении халатности в интеграции с ненадежной биржей BitGrail. Истец требует обязать проект провести форк, который вернет потерянные инвесторами средства. Стоит заметить, что характер NANO и принципы ее распределения делают крайне маловероятным его признание ценной бумагой.

На следующий день после судебного иска команда Nano анонсировала создание резервного фонда для пользователей, пострадавших в результате атаки на биржу BitGrail. Пострадавшие пользователи собрали $300’000, команда Nano добавила еще $300’000, удвоив тем самым сумму. Средства из фонда будут использоваться для защиты интересов пользователей в судебных процессах против биржи BitGrail.

  1. Оценка «Архитектура и логика»: 8 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Механизм и принципы эмиссии – 3 балла из 3.

Блокчейн (архитектура и механизм обеспечения консенсуса) – 3 балла из 4 (инновационная архитектура еще не прошла должной проверки временем и высокими нагрузками, в том числе спам-атаками на сеть, единственная защита от которых легкие вычислительные задачи PoW).

Лицензирование и юридические аспекты – 2 балла из 3 (наличие судебного иска, отсутствие информации о работе команды в юридическом обеспечении проекта).

Прогноз – нейтральный.  Необычный бесплатный способ раздачи токенов привлекал внимание пользователей. Инновационная архитектура позволяет работать сети быстро и не требует от пользователей больших ресурсов, однако пока что она не прошла должную проверку временем. Выбранный механизм консенсуса DPoS для принятия решения по конфликтующим транзакциям с одной стороны позволяет обеспечивать высокую производительность при низких затратах, с другой критикуется за централизованность. Стоит следить за развитием системы, подтверждением ее работоспособности и устойчивости к атакам.

Функционал и программная платформа
Производительность и масштабируемость

Благодаря своей архитектуре и принципу подтверждения транзакций, Nano обладает достаточно хорошими показателями производительности и масштабируемости.

В White Paper проекта указано, что эталонная реализация сети способна обрабатывать более 10’000 операций в секунду. На reddit появлялась информация, что в тестовой реализации  было достигнуто выполнение 7’000 транзакций в секунду.

В результате последних стресс тестов рабочей сети было достигнуто значение 756 транзакций в секунду. Команда активно работает над обновлением сети, совершенствуя показатели работы, можно ожидать, что в будущем показатели будут улучшены.

Binance отметила криптовалюту Nano как самую быструю на бирже: на подтверждение транзакции в среднем уходит 3 секунды. Как указано выше в разделе “Архитектура” каждый пользователь имеет свой блокчейн (историю транзакций), поэтому ее обновления могут выполняться асинхронно с обновлением общего состояния сети. Таким образом, понятие “интервала блока” в Nano отсутствует и транзакции могут выполняться практически мгновенно.

Встроенные механизмы и функции

Криптовалюта Nano позиционируется именно как быстрое и удобное средство платежа. Команда не пытается наращивать дополнительный функционал, который сменит фокус проекта, а продолжает улучшать существующую реализацию сети, делая ее быстрее и надежнее.

Например, команда внедрила универсальные блоки Universal Blocks. В прошлой конфигурации сети существовало 4 вида блоков: send (отправление), receive (получение), change (смена представителя), open (создание аккаунта). Объединение их в один вид блока позволяет оптимизировать работу сети.

Таким образом, во всяком случае пока, основная функция криптовалюты Nano — отправка и получение мгновенных транзакций без комиссий.

Судя по Road Map команда планирует расширение возможностей официальных кошельков: поддержка мульти-аккаунтов, адресной книги и др., занимается разработкой Point of Sale решения для мерчантов, созданием решений для удобной конвертации в фиат. Таким образом, помимо улучшений параметров платежной сети, команда занимается созданием дополнительных инструментов и сервисов.

Сторонние разработчики также участвуют в развитии инфраструктуры Nano. Например, создан бот, позволяющий отправлять токены NANO на Twitter аккаунты (подробнее в разделе “Проекты, работающие с технологией”).

Базовое ПО пользователя

Летом 2018 года были выпущены официальные кошельки от Nano Wallet Company для десктопов: Mac, Windows, Linux и для мобильных телефонов: Android, iOS. Скачать нужное приложение можно по ссылкам на официальном сайте.

Также можно воспользоваться кошельками от сторонних разработчиков: кошелек Canoe доступен как в версиях для Windows, Mac, Linux, так и в мобильной версии для Android, iOS, Windows Phone. Кошелек Nano Blocks доступен для мобильных устройств на iOS.

Помимо кошельков для десктопов и мобильных устройств можно воспользоваться онлайн-кошельками nanowallet и nanovault.

Криптовалюта Nano интегрирована в аппаратный кошелек Ledger Nano S.

На github проекта или по ссылкам на официальном сайте можно скачать программное обеспечение для разработчиков и владельцев нод под разные операционные системы. Также разработчики могут воспользоваться инструкциями и документацией.

Также команда работает над созданием смарт-карт: специальные карты, позволяющие подписывать транзакции Nano и являющиеся самой простой и удобной версией аппаратного кошелька. Разработка карт и их интеграция в существующие PoS (Point of Sale) терминалы должны способствовать расширению использования криптовалюты.

Стоит заметить, что на следующий день после релиза официального кошелька  под Android (21 июня 2018) была выявлена его уязвимость. Команда сообщила, что всем пользователям, которые генерировали сид-фразу с помощью нового кошелька, необходимо перевести средства. Разработчики заявили, что уязвимость была быстро локализована.

11 июля 2018 года было объявлено о старте публичной баунти программы для поиска уязвимостей в коде с помощью ресурса HackerOne. До этого программа работала на приватной основе.

Возможности интеграции

У проекта был API, который позволял работать с сетью без запуска полной ноды. Однако, 28 июня 2018 года API был отключен. На ветках reddit пользователи обсуждали отключения и его возможные причины. В том числе были сделаны предположения, что легкая установка и невысокие требования к запуску полной ноды делали API низко востребованным. Однако, сами пользователи думают о запуске частных API для упрощения расширения сервисов на базе Nano.

В документации для разработчиков можно найти инструкции для интеграции с Nano.

Сторонние разработчики создают разнообразные решения для интеграции Nano, например, позволяющие осуществлять прием оплаты в NANO мерчантами (подробнее в разделе “Проекты работающие с Nano”).

  1. Оценка «Функционал и программная платформа»: 8 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Производительность и масштабируемость –  2 балла из 2.

Встроенные механизмы и функции – 3 балла из 3.

Продукт –  3 балла из 4 (уязвимость кошелька).

Возможности интеграции – 0 балл из 1 (отключение API без объяснения причин).

Прогноз – нейтральный. В течение последних месяцев команда выпустила несколько кошельков, однако, в ходе запуска одного из них был обнаружена уязвимость. Команда оптимизирует сеть и наращивает функционал, не отходя от первоначальных целей криптовалюты Nano. Стоит следить за выполнение командой своих обязательств по расширению продуктов и развитием средств интеграции.

Статистика
Распространение

По данным coinmarketcap на 22 сентября 2018 года, криптовалюта NANO представлена на 14 площадках, при этом основная часть торгов приходится на биржу Binance.

Распределение по обменным площадкам на 22.09.18:

Несмотря на довольно долгую историю существования, нельзя сказать что NANO представлена на большом количестве обменных площадок. Впервые криптовалюта начал торговаться в марте 2017 года. Среди некоторых представителей сообщества существует мнение, что низкая скорость интеграции NANO с биржами связана с техническими сложностями: биржам легче залистить более привычный токен, например, стандарта ERC20 Ethereum или форка Bitcoin.

Динамика капитализации и цены токена

По данным coinmarketcap, на 22 сентября 2018 стоимость монеты NANO составляет $2,34 / 0,00035077 BTC. Объем капитализации составляет $311'623'435  / 46'739 BTC, что ставит проект на 32 место в топе криптовалют. Суточный объем торгов на 23 сентября 2018 года составил $16'391'499 / 2'458 BTC. Примерно первые 8 месяцев после начала листинга (март 2017) стоимость, как и капитализация криптовалюты, плавно увеличивались. В ноябре 2017 года начинается резкий рост, коррелирующий с общим поведением рынка. Пиковые максимальные значения были достигнуты 2 января 2018: стоимость NANO составила $34,43, что почти в 350 раз больше стоимости на 1 ноября 2017. После достижения исторического максимума в течение 4 месяцев, до мая 2018, наблюдается период повышенной волатильности, периоды роста которого преимущественно связаны с позитивным новостным фоном: ребрендинг RaiBlocks в Nano (31 января 2018), релиз кошельков под андроид (21 февраля 2018), создание фонда для поддержки пострадавших в результате атаки пользователей (9 апреля 2018). Атака на биржу Bitgrail и похищение криптовалюты NANO 8 февраля 2018 вызвала значительное падение стоимости. Несмотря на наличие периодов резкого повышения стоимости в целом до середины августа 2018 наблюдается даунтренд. Далее начинается небольшое повышение курса, которое коррелирует с движением рынка. Однако, даже несмотря на общую нисходящую тенденцию после достижения максимума в январе 2018, стоимость криптовалюты Nano на 22 сентября 2018 примерно в 23 раза больше, чем на 1 ноября 2017.

  1. Оценка «Статистика»: 4 балла из 10. Прогноз нейтральный.

Распространение – 1 балл из 4 (небольшое количество площадок в сочетании с основной долей торгов на одной из них).

Динамика капитализации и цены токенов – 3 балла из 6 (периоды повышенной волатильности и зависимость от движений рынка).

Прогноз – нейтральный. Резкий рост стоимости NANO совпал с повышением интереса к криптовалютам в целом и коррелировал с общим движением рынка, за ним последовал даунтренд. При этом стоимость за последний год увеличилась более чем в 20 раз. Стоит следить за листингом криптовалюты на новые крупные площадки.

Due diligence
Road Map и White Paper

На официальном сайте проекта представлена White Paper проекта RaiBlocks, название Nano до ребрендинга. Документ представлен на большом количестве языков, в том числе на английском и русском.

White Paper сравнительно краткая (9 страниц) и носит, скорее, технический характер, объясняя принцип работы системы, ее компоненты, потенциальные векторы атак. Так как проект развивается уже около 3 лет, неясно какая версия документа сейчас опубликована и какая у него дата актуальности. Судя по заметкам в сети интернет, документ неоднократно перерабатывался. В документе отсутствует детальная информация по экономической составляющей проекта, юридической составляющей и др.

Помимо White Paper у проекта есть википедия на github, документация на сайте официального эксплорера Nanode и документация для разработчиков.

На странице для разработчиков представлен Road Map, структура которого отличается от привычной большинству пользователей. Road Map содержит информацию о направлениях развития: например, разработка кошельков. Для некоторых направлений указаны статусы работ с датами. При этом глобальный план с ориентировочными датами релизов отсутствует. Однако, Road Map Nano не “картинка” с минимальным необходимым набором информации, а обновляющийся сайт с подробным описанием обоснованности каждого пункта. На блоге Medium команда регулярно публикует отчеты о ходе разработки. Начиная с середины августа 2018 года отчеты публикуются еженедельно.

Также раздел Road Map есть в википедии Nano на github. Однако, его последняя ревизия приходится на сентябрь 2016 года. До создания Road Map в разделе для разработчиков, команда публиковала общие планы в соцсетях, например, запись в октябре 2017 года в Twitter. Стоит заметить, что в том плане релиз мобильного кошелька должен был состояться в декабре 2017, однако он состоялся только летом 2018 года. Таким образом, команда отстает от первоначально заявленного плана. Возможно, это повлияло на отсутствие планируемых дат релиза в текущей версии Road Map.

  1. Оценка «Анализ Road Map и White Paper»: 6 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

White Paper – 3 балла из 5 (содержит только техническую составляющую).

Road Map – 3 балл из 5 (отсутствуют даты в Road Map, наблюдается отставание).

Прогноз – нейтральный. Проектная документация в полной мере отражает техническую составляющую проекта, однако совершенно не отражает другие аспекты. Road Map Nano представлен в непривычном виде, который довольно глубоко объясняет направление работ. Команда публикует отчеты о работе, но пока наблюдается отставание от намеченных ранее планов.

Команда и аффилированные лица

На официальном сайте приведен состав команды проекта:

  • Colin LeMahieu — создатель и ведущий разработчик.
    Опытный разработчик с опытом работы в индустрии более 10 лет в таких крупных компаниях как Dell, National Instruments, QualComm. Основал проект RaiBlocks (название Nano до ребрендинга) в 2014 года и в 2017 полностью переключился на работу исключительно в этом проекте, возглавив команду разработчиков.
  • Russel Waters — ведущий разработчик.
    Обладает более чем 10 летним опытом программирования в крупных компаниях, в том числе принимал участие в проектах, связанных с криптовалютами.
  • Roy Keene — Ведущий разработчик.
    Опытный разработчик, специализирующийся на построении системной архитектуры, системном и сетевом администрировании.
  • Mica Busch — Infrastructure Lead.
    Опытный программист, занимался системным администрированием, разработкой систем управления и др. В Nano отвечает за развитие и разработку веб-архитектуры и легкого кошелька под Android.
  • Devin Alexander Torres — Desktop Developer.
    Разработчик программного обеспечения с опытом работы в разных индустриях: электронная коммерция, издательство и др.
  • Austin Ramsdale — Community Management and Support.
    Больше 10 лет работает на позиции категорийного менеджера и менеджера продукта, более 20 лет опыта в области розничной торговли и электронной коммерции.
  • Troy Retzer — Communications & Public Relations.
  • George Coxon — Operations & Partnerships.
    Обладает небольшим опытом в сфере клиентской поддержки и управления проектами. Ранний приверженец Nano, впоследствии стала заниматься операционной работой и налаживанием партнерств в рамках проекта.
  • Josh Kleiman — Legal.
    Судебный юрист и корпоративный советник, основатель двух юридических компаний.
  • Brian Pugh — разработчик.
    Программист и инженер, в 2017 году получил магистерскую степень в области компьютерного зрения в Carnegie Mellon University.


Ранее в команде также работал опытный программист Zack Shapiro. В Nano Zack отвечал за разработку и запуск iOS кошелька и управлял процессами запуска Android и десктопного кошельков. Ушел из проекта в июле 2018, видимо, по завершению разработки и выпуска кошельков.

21 августа 2018 к Nano Foundation в качестве советника присоединился Andy Woolmer — CEO of New Change FX, обладает более чем 25 летним опытом работы в финансовой индустрии, признанный эксперт в сфере управления активами и валютных операций. Andy намерен развивать использование Nano в сфере трансграничных платежей, интегрировать криптовалюту на крупные торговые площадки.

  1. Оценка «Анализ команды проекта и аффилированных лиц»: 6 баллов из 10. Прогноз нейтральный.

Численность команды – 1 балл из 2 (небольшая команда).

Состав команды – 2 балла из 3 (в составе команды не хватает специалистов с опытом бизнес-менеджмента и планирования, математиков).

Компетенции команды – 2 балла из 3 (некоторые участники команды юные, не для всех известен бэкграунд).

Аффилированные лица – 1 балл из 2 (только начинают появляться).

Прогноз – нейтральный. Команду возглавляет опытный программист, который с нуля занимался разработкой Nano. Однако, с учетом инновационности выбранной модели, в команде не хватает опытных сотрудников в том числе с академическим математическим опытом. С текущим составом команды неясно, насколько грамотно происходит управление бизнес-процессами. Однако, к команде начинают присоединяться авторитетные специалисты. Стоит следить за изменениями в команде.

Конкуренты

В качестве основных конкурентов Nano принято считать криптовалюты на базе технологии DAG.

IOTA — криптовалюта на базе DAG, созданная в первую очередь для обслуживания Интернета вещей. В концепции IOTA подтверждение транзакций имеет вероятностный характер: чем больше транзакций подтверждает предыдущую, тем больше она “принимается” системой. Блочно-решетчатая архитектура Nano является организованной структурой и подтверждение типичной транзакции происходит мгновенно участниками перевода, а конфликтующие вопросы решаются с помощью голосования по механизму DPoS. Криптовалюта ByteBall, в основе которой также лежит DAG, ориентирована на p2p взаимодействие участников, выпуск собственных активов, легкое создание смарт-контрактов. Упорядочивание транзакций и их подтверждение достигается с помощью концепции основной цепи. ByteBall не нацелен на создание именно сети мгновенных платежей, текущая реализация обладает невысокими показателями производительности.

На reddit была составлена сравнительная таблица проектов, которая также приведена в FAQ эксплорера Nano:

Помимо криптопроектов на DAG, к отраслевым конкурентам Nano можно отнести любую криптовалюту, ориентированную на проведение платежных p2p транзакций. Например, криптовалюта DASH поддерживает проведение мгновенных транзакций благодаря двухуровневой сети с мастернодами. Криптовалюта Stellar обеспечивает довольно быстрое выполнение транзакций — около 5 секунд (для сравнения, в Nano — 3 секунды). Однако, в этих проектах для выполнения транзакции необходимо оплачивать комиссии.

В разделе FAQ на официальном сайте приведено сравнение Nano с Bitcoin, Ethereum и IOTA.

Nano отличается от вышеописанных проектов сочетанием следующих параметров: базовая технология DAG, высокая скорость подтверждения для всех транзакций, отсутствие комиссий, сфера применения — пользовательские p2p платежи.

  1. Оценка «Конкуренты»: 8 баллов из 10. Прогноз позитивный.

Прямые конкуренты – 4 балла из 4 (фактическое отсутствие прямых конкурентов).

Отраслевые конкуренты – 2 балла из 4 (присутствует конкуренция).

Проектный мониторинг конкуренции – 2 балла из 2.

Прогноз – позитивный. Несмотря на наличие отраслевых конкурентов, проект развивается в узком специализированном направлении, применяя инновационные технологии.

Известность

Цитируемость, соцсети

Nano активно набирают известность и вокруг проекта сформировано сравнительно большое и активное сообщество. Во многих изданиях появлялись статьи о Nano как об одном из наиболее перспективных криптопроектов. Взлом биржи BitGrail и хищение криптовалюты хоть и является негативным фактом, но способствовал распространению информации о проекте.

Активность в социальных сетях на 24 сентября 2018:

Применяемость

По данным эксплорера на 24 сентября 2018 в сети Nano выполнено около 13,5 млн транзакций. Данные в эксплорере начинаются от 5 января 2018 года. С этого момента увеличение общего количества транзакций в сети носит близкий к линейному характер:

Среднее количество транзакций в секунду за сутки, которое характеризует частоту использования сети по назначению, сильно колебалось но не получило значимого прироста за 2018 год:

23 сентября 2018 года совершенно 7’469 транзакций. Максимальное количество транзакций в сутки за рассматриваемый период составило 144’838 (25 мая 2018).

На 24 сентября 2018 года в сети присутствует 566’209 аккаунтов и 3’580 представителей (подробнее см. в разделе “Механизм обеспечения консенсуса”).

Общая статистика распределения криптовалюты между аккаунтами в сети в эксплорере не предоставлена.

Проекты, работающие с Nano

Повышение популярности Nano способствует появлению все большего количества проектов, связанных с криптовалютой.

Сервис для видеостриминга Twitch интегрировал принятие платежей в криптовалюте Nano. С учетом огромной аудитории сервиса, более 100 млн уникальных посетителей ежемесячно, подобная интеграция значительно расширяет потенциальную аудиторию Nano.

Проект NanoTipBot сделал возможной отправку криптовалюты Nano в качестве аналога чаевых на Twitter аккаунты своим друзьям, коллегам, блогерам. В интервью создатель бота говорил, что планирует расширять работу бота и на другие социальные сети.

Проект NanoCenter, который нацелен на продвижение криптовалюты Nano и расширение ее внедрения. Участники проекта могут выдвигать свои предложения и получать финансирование от других участников сообщества на их реализацию.

Компания BrainBlocks разработала сервис, позволяющий мерчантам легко принимать оплату в Nano в онлайн магазинах с помощью встраиваемых QR-кодов. Также BrainBlocks приобрела сервис NanoMate, позволяющий отправлять токены NANO с помощью ссылки.

NanoCast — канал от сторонних разработчиков с обучающим видео-контентом о криптовалюте Nano.

NaNote — инструмент для создания и размещения платежных форм для Nano.

Проект Paytomat, создающий набор программных решений для удобного приема платежей в криптовалюте мерчантами, планирует интегрировать криптовалюту Nano  в свои Point of Sale устройства.

Персоны в команде

В составе команды отсутствует широко известные представители индустрии.

  1. Оценка «Известность проекта»: 5 баллов из 10. Прогноз позитивный.

Цитируемость, соцсети – 2 балла из 3 (довольно известный проект но пока есть потенциал к улучшению показателя).

Используемость/распространение – 1 балла из 2 (неясно распределение криптовалюты между аккаунтами).

Проекты на базе технологии – 2 балла из 3 (активно начинают появляться проекты).

Известные персоны в команде – 0 баллов из 2 (отсутствуют).

Прогноз – позитивный. Nano активно набирает популярность среди пользователей и наращивает количество проектов, использующих технологию. Несмотря на то что за последние 9 месяцев в сети не наметилась явная динамика увеличения транзакций, проект заработал репутацию “затаившегося гиганта”, к тому же стоит учитывать общий спад настроя и активности в отрасли. В случае сохранения положительной тенденции, у проекта есть перспектива попасть в список наиболее обсуждаемых.

Индекс доверия

С биржи BitGrail были похищены 15 млн. токенов NANO (около $187 млн. на тот момент) о чем было заявлено представителями биржи 8 февраля 2018 года. Биржа заявила, что кража произошла вследствие уязвимости протокола Nano, и отметила, что начало работы официального блок-эксплорера датируется 19 января 2018, что совпадает с датой кражи. Разработчики объяснили, что в этот день проводилась синхронизация узлов сети и запись временных меток (time-stamps) тем транзакциям, у которых их еще не было. Архитектура сети не подразумевает наличие time-stamp для всех транзакций по умолчанию. Основатель биржи BitGrail Francesco Firano опубликовал запись в Twitter, в которой заявил, что транзакции до 19 января отсутствуют в эксплорере и были каким-то образом удалены и позже вставлены. Однако разработчики ответили, что подобное не может быть реализовано, так как все транзакции имеют одностороннюю связь и связаны математически: даже при атаке 51% невозможно удалить записи не переписав все последующие транзакции. Также стало известно, что Francesco Firano предлагал провести разработчикам форк, “отмотав” историю сети, чтобы возместить пропажу, что было воспринято сообществом негативно, так как противоречит идеологии децентрализованных систем.

Команда Nano разместила заявление в блоге, в котором отрицает свою вину в инциденте и приводит соответствующие доводы. Стоит заметить, что первоначально биржа заявила о пропаже 17 млн. токенов, а позже уже указывала, что было похищено 15 млн. По словам представителей Nano, им сложно помогать в расследовании, так как BitGrail не предоставляет всеобъемлющей информации. Команда Nano заявила, что обратилась в полицию Италии и предложила свою помощь и содействие в расследовании.

Из официального заявления Nano стало известно, что подозрительные транзакции на бирже начались еще осенью: 23 октября (time-stamp транзакции взят из базы данных BitGrail) с биржи внезапно было выведен 1 млн. токенов. И хотя характер транзакции еще не подтвержден, есть вероятность, что вывод средств злоумышленниками начался еще тогда.

К тому же биржу BitGrail обвиняют в намеренном сокрытии  преступления, которое произошло раньше 8 февраля 2018 года. Еще в декабре 2017 года биржа приостановила вывод NANO и предлагала пользователям выводить средства в BTC, затем в январе потребовала от пользователей прохождение верификации, которой до этого не требовалось. Таким образом, многие факторы указывают на то, что проблемы начались гораздо раньше официального заявления о пропаже.

В апреле 2018 на команду разработчиков Nano был подан судебный иск с обвинениями в отсутствии регистрации криптовалюты в SEC и халатности в интеграции с BitGrail (подробнее в разделе “Лицензирование и юридические аспекты”). После иска команда Nano анонсировала создание фонда для пострадавших пользователей с целью защиты их прав в суде.

Также известно, что биржа BitGrail использовала для хранения токенов горячий кошелек, который постоянно подключен к интернету и является более уязвимым к разного рода атакам. Хранение средств пользователей в большом объеме таким способом является рискованным.

Стоит заметить, что 13 января 2018 года в Twitter пользователи высказали обеспокоенность и интересовались безопасностью средств на BitGrail (уже был ограничен вывод криптовалюты) у одного из разработчиков Nano, Зака Шапиро (подробнее  в разделе “Анализ команды и аффилированных лиц”). Тогда было получено подтверждение безопасности средств.

В конце апреля 2018 года пострадавшие пользователи подали петицию в суд, требующую признать биржу BitGrail банкротом и в судебном порядке вернуть средства. Деятельность биржи была приостановлена и попытки возобновить ее деятельность были отклонены итальянским судом. 16 июня 2018 года стало известно, что власти Италии изъяли BTC с кошельков биржи до решения суда о процедуре банкротства.

На данный момент нет достоверной окончательной информации о виновных в хищении средств, но проект Nano продолжает развиваться, в то время как перспективы для биржи BitGrail практически отсутствуют. Преимущественно сообщество склоняется к виновности биржи, поведение Nano по содействию пострадавшим было воспринято позитивно.

Также стоит отметить, что в проекте отсутствуют комиссии за выполнение транзакций. Соответственно, у разработчиков есть только фонд, собранный первоначально в ходе раздачи токенов. Откуда будет формироваться дальнейшее финансирование проекта — пока неясно. К настоящему моменту запущен проект NanoCenter, в котором собираются средства на финансирование выдвинутых предложений. Однако, это не является полноценным DAO как, например, в Dash.

  1. Оценка «Индекс доверия»: 8 баллов из 10. Вероятность скама: ниже средней.

Вероятность скама — ниже средней. Негативный фон в сообществе в контексте Nano связан с хищением средств с биржи BitGrail. Несмотря на отсутствие однозначных доказательств, поведение участников конфликта и приведенные доводы склоняют полагать, что ответственность лежит на бирже. Команда не проводила ICO, и, соответственно, не привлекала средства пользователей, а только сформировала фонд из криптовалюты Nano, что повышает ее заинтересованность в развитии сети и повышении ценности криптовалюты. На данном этапе команда выполняет заявленные планы, пусть и не всегда точно в срок.

Резюме

Nano занимается разработкой быстрой криптовалюты без комиссий, основанной на технологии DAG, направленного ациклического графа. Первые упоминания о проекте появились еще в 2014 году, но набирать значимую популярность он стал в конце 2017 г. — начале 2018 г. Проект отмечается авторитетными изданиями как один из наиболее многообещающих.

К положительным сторонам проекта можно отнести:

  • Инновационная архитектура.
  • Бесплатное первоначальное распределение с помощью капчи.
  • Высокая скорость подтверждения транзакций.
  • Отсутствие комиссий.
  • Небольшой размер сети и небольшие необходимые ресурсы для ее поддержания.
  • Активная разработка и оптимизация сети.
  • Появление проектов, использующих Nano.
  • Грамотная техническая документация.
  • Стабильная отчетность.
  • Помощь проекта пострадавшим в результате хищения средств пользователям.

К минусам можно отнести:

  • Не все представители команды обладают большим профессиональным опытом.
  • Инновационная архитектура должна пройти проверку временем в том числе на устойчивость к атакам.
  • Отсутствие Road Map  с временными отметками и отставание от планов.
  • Конфликтная ситуация в биржей BitGrail.
  • Листинг криптовалюты на малом количестве крупных площадок.

Ссылки

Официальный сайт: https://nano.org/

Twitter: https://twitter.com/nano

Medium: https://medium.com/@nanocurrency

Reddit: https://www.reddit.com/r/nanocurrency

Telegram: https://t.me/raiblocks

РЕЙТИНГ. Оценка «Nano»: 53 баллов из 80 – 65,75%. Прогноз позитивный.


Прогноз – позитивный. Несмотря на общий невысокий балл, Nano активно развивается в четко обозначенном направлении, наращивая функционал и лояльную аудиторию. Высокая скорость проведения транзакций, минимальные необходимые ресурсы, бесплатная первоначальная эмиссия, регулярная отчетность формируют позитивные перспективы.

Comments system Cackle
UP